大发888体育注册 涉案企业350余家,骗税2.58亿元南通警方侦破一起特大骗取出口退税案

2020-01-10 15:23:41

大发888体育注册 涉案企业350余家,骗税2.58亿元南通警方侦破一起特大骗取出口退税案

大发888体育注册,扬子晚报讯(记者 郭小川 通讯员 苏锦安)记者日前从南通市公安局获悉,在全国打击涉税犯罪“百城会战”中,南通警方破获一起特大骗取出口退税案,幕后操纵者成立26家出口退税企业,以实体公司为掩护,通过地下钱庄进行虚假结汇,向税务机关申报出口骗取退税。案件涉及虚开企业350余家,骗税涉案金额2.58亿元。

南通数家企业涉嫌以虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款。2019年3月19日,根据税务机关移交的这一线索,南通市公安局直属分局进行立案侦查。经过缜密侦查,南通警方发现,当地一纺织企业实际控制人朱某力,伙同他人先后成立了26家出口退税企业,均为纺织、床上用品等出口退税率较高的行业,从原材料供应商、生产商到贸易公司一应俱全,利于实施犯罪。

办案民警介绍,根据规定,企业申报出口退税时,应出具在国内购买货物取得的增值税专用发票,该犯罪团伙以3家实体公司为掩护,大量接受山东、安徽、辽宁、新疆、浙江、上海等地的虚开增值税专用发票。还利用一些企业的“富余票”,虚开进项增值税专用发票,再在市场上购买过期或劣质低值商品高报高值货物出口。

有了出口资质和增值税专用发票,还必须证明确实存在出口和结汇,才能享受到出口退税。调查发现,朱某力等人通过非法渠道购买他人出口单证信息,以自己控制的公司名义出口,编制虚假的出口报关单信息,同时以支付原材料供应商资金等名义,将资金汇入地下钱庄进行虚假结汇,为办理出口退税创造条件。

南通公安机关目前查明,这起案件涉及虚开人员、代账会计、货代公司、真实货主、地下钱庄等犯罪嫌疑人130余名,空壳公司、实体公司以及出口退税企业350余家,累计骗取出口退税达2.58亿元。

12月4日以来,南通警方联合税务稽查、海关等部门,开展收网行动,先后在福建、安徽、河南、山东、新疆、浙江、江苏等地抓获朱某力等主要犯罪嫌疑人51名,涉及虚开增值税专用发票、买单配票高报出口货值、地下钱庄结汇、骗取出口退税等整个利益链条。

根据通报,该案上下游涉案企业众多,涉案金额巨大且涉及多个省市和地区,是江苏公安机关侦破的首起生产型企业骗取出口退税案件,也是南通警方破获的最大一起骗取出口退税案件。目前,南通警方已向公安部申请发起全国集群战役,对各地涉案的犯罪嫌疑人开展集中打击。

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